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美瑞新材(300848.SZ)今日发布关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。美瑞新材公告称，公司于2023年3月15日收到了深交所上市审核中心出具的《关于美瑞新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

美瑞新材表示，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将对该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年3月13日，美瑞新材发布的向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，公司本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过23,500万元（含本数），发行价格为19.06元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量不超过12,329,485股（含本数）。公司本次发行拟募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

美瑞新材本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

美瑞新材本次发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿，发行对象拟以现金方式认购公司本次发行的股份。王仁鸿认购公司本次发行股份的资金来源为自有及自筹资金。

美瑞新材本次发行对象王仁鸿为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长。因此，公司与王仁鸿构成关联关系，王仁鸿以现金认购本次发行之股票，构成关联交易。

美瑞新材表示，截至募集说明书签署日，王仁鸿直接持有公司38.85%的股份，通过山东瑞创间接持有本公司8.28%股份，通过山东尚格间接持有公司0.41%股份，共计持有公司47.54%股份。按照本次发行股份王仁鸿拟认购的上限12,329,485股计算，本次发行完成后，王仁鸿直接持有公司的股份比例变更为42.40%，合计持有公司的股份比例变更为50.59%，进一步巩固对公司的控制权。因此，本次发行完成后不会导致公司控股股东及实际控制人控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票的目的，美瑞新材表示，满足公司资金需求，提升风险抵御能力，为战略发展提供有力支持；巩固实际控制人对公司的稳定控制，保证公司长期稳定发展。

美瑞新材的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为石冰洁、曾军。

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