今日热门!长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等


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央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表(长银罚决字〔2023〕1号、2号、3号、4号、5号)显示,长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对其处80万元罚款。

朱彬(时任长沙银行股份有限公司网络金融事业部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行长沙中心支行对朱彬处1.5万元罚款。

贺青春(时任长沙银行股份有限公司网络金融事业部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行长沙中心支行对贺青春处1万元罚款。

程中(时任长沙银行股份有限公司信息技术部总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对程中处2万元罚款。

郭威(时任长沙银行股份有限公司小企业信贷中心总经理)对长沙银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对郭威处2.5万元罚款。

以下为原文:

关键词: 大额交易 长沙银行