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央行网站近日公布的行政处罚信息公示表（南银罚决字〔2022〕13号）显示，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（证券简称“常熟银行”，证券代码“601128”）未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。人民银行南京分行对其罚款169.9万元。

同日公布的南银罚决字〔2022〕14号显示，朱曦（时任江苏常熟农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）对江苏常熟农村商业银行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告的违法行为负有直接责任。人民银行南京分行对朱曦罚款6万元。

关键词： 交易报告 常熟银行